1月16日,深圳人民檢察院對外披露, 袁宇澤等人涉嫌集資詐騙、陳楊等人涉嫌非法吸收公眾存款一案(萬盈金融案) 已于近日由深圳市公安局南山分局報送該院審查起訴,和宜信理財小編一起了解。


萬盈金融案多人移送起訴 未結清總額13.7億


據悉,偵查機關認定:


犯罪嫌疑人袁宇澤于2015年搭建萬盈平臺。萬盈平臺未經有關部門依法批準,向社會公眾公開發布融資標的,對外宣稱年化利率在12%-15%不等,以此吸收社會上不特定人的資金。另外,袁宇澤等人還通過萬盈平臺發布假標進行自融。經初步審計,萬盈平臺自2016年3月至2018年12月期間,平臺參與充值提現的投資人有75151人,充值總額為45.5億余元;未結清的投資人有15560人,未結清總額13.7億余元。


犯罪嫌疑人袁宇澤作為萬盈公司實際控制人,負責公司決策及平臺資金使用。犯罪嫌疑人陳楊作為萬盈公司總裁,協助袁宇澤管理公司。犯罪嫌疑人姚冬娜作為運營部負責人,負責對外宣傳、推廣業務。犯罪嫌疑人李筍作為業務部負責人,負責審核借款方有無償還能力。犯罪嫌疑人楊嘯風作為業務二部負責人兼風控經理,負責對接借款方。犯罪嫌疑人占一淳聽從袁宇澤指示進行轉賬,管理萬盈平臺銀行賬戶。犯罪嫌疑人蔣一兵為業務二部負責人兼風控負責人(楊嘯風離職后接替)。犯罪嫌疑人何文良作為技術總監,負責開發、維護萬盈網站及萬盈APP。


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